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大年夜化团体大年夜连化工股分有限公司四届十

时间:2020-02-09 21:23来源:原创 作者:admin 点击:
证券简称:大年夜化B股 大年夜化团体大年夜连化工股分有限公司四届十四次董事会决定通知布告 及召开2009年第一次临时股东大年夜会的通知 本公司董事会及全部董事保证本通知布告

  证券简称:大年夜化B股 大年夜化团体大年夜连化工股分有限公司四届十四次董事会决定通知布告

  及召开2009年第一次临时股东大年夜会的通知

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  大年夜化团体大年夜连化工股分有限公司四届十四次董事会于2009年2月12日9:00在大年夜化团体有限义务公司第二会议室召开。列席会议的董事应到9人,实到9人,会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。公司监事会成员及低级办理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹师长教师掌管,会议审议经过了以下议案:

  1、审议经过变卦公司2008年度财务审计机构的议案

  公司原2008年度审计机构大年夜连华连管帐师事务所与中准管帐师事务所吞并为中准管帐师事务所。鉴于原大年夜连华连管帐师事务一切限公司慎重仔细的任务立场、严谨务实的任务风格和对公司资产状况较为熟悉等要素,为保持公司审计任务的继续性,公司拟聘请大年夜连华连管帐师事务所与中准管帐师事务所吞并后的中准管帐师事务所为公司2008年度审计机构,并提交股东大年夜会审议。

  赞成9票,支撑0票,弃权0票。

  2、审议经过关于召开2009年第一次临时股东大年夜会通知的议案

  赞成9票,支撑0票,弃权0票。

  (一)、会议时间:2009年3月2日 9:00。

  (二)、会议地点:辽宁省大年夜连市大年夜化团体有限义务公司第二会议室

  (三)、会议议题:

  审议变卦公司2008年度财务审计机构的议案

  (四)、列席会议对象

  1、截止2009年2月23日在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的本公司全部B股股东(B股最后生意日为2月18日)。

  2、具有以上资格的股东授权拜托的代理人

  3、本公司董事、监事及低级办理人员

  (五)、注销方法

  1、法人单位持单位引见信、股东帐户、授权拜托书及自己身份证、和持股凭证(拜托列席者需持授权拜托书及自己身份证)于2009年2月27日下午16:30之前向本公司证券部操持注销,异地股东可用信函(以抵达邮章为准)、传真方法注销。

  2、联系地址: 辽宁省大年夜连市甘井子区工兴路10号

  大年夜化团体大年夜连化工股分有限公司证券部

  邮政编码:116032

  联系德律风:0411-86893436

  传真: 0411-86671948

  联系人: 周魏、李晓峰 (责任编辑:admin)

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